إلقاء القبض على شبكة تتلاعب في أسعار العملات وتقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتهرب الذهب

إلقاء القبض على شبكة تتلاعب في أسعار العملات وتقوم بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتهرب الذهب

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى أنواعها، وبخاصةٍ التي تمس بالأمن الاقتصادي لبلدنا، وملاحقة كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر به.

 

أفادت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية عن إلقاء القبض على شبكة تتلاعب في سعر صرف العملات.

وفي التفاصيل” من خلال التقصي وجمع المعلومات عن أفراد شبكة تتلاعب في سعر صرف العملات، تمكن قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض معظم أفراد هذه الشبكة وهم المدعوون: ( ح. م) و(ح. ق) و(م.ح) و(ج. ح) و(ي.ع ) و(م. ش)و(م. م ) و(م .ح )، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على مزاولة مهنة تصريف العملات في السوق السوداء بطريقة غير قانونية بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني وإضعاف الثقة بالليرة السورية لتحقيق أرباح مادية كبيرة من خلال قيامهم بالتلاعب بأسعار صرفها وخفض ورفع سعر صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الليرة السورية في السوق السوداء بتوجيهات يتلقونها من جهات خارجية وبالاشتراك مع أشخاص متوارين .

 

كما اعترفوا بقيامهم بتحويل الأموال الداخلية والخارجية بطريقة غير قانونية واستلام حوالات مالية وإرسالها لأشخاص متواجدين في مناطق تتواجد فيها العصابات الإرهابية المسلحة مقابل المنفعة المادية

عن طريق إنشاء فروع مكاتب وهمية لتحويل الأموال وإرسال حوالات مالية منها بأسماء أشخاص وهميين لقاء مبلغ خمسمائة ليرة سورية عن كل حوالة وبمعدل عشرين حوالة مالية يومياً .

 

وإن المبالغ المالية التي قاموا بتحويلها تجاوزت قيمتها مبلغ / 50.000.000/ خمسون مليون ليرة سورية واعترف أحدهم بنقل حوالة مالية قيمتها /120.000.000/ مائة وعشرون مليون ليرة سورية عن طريق شخص متواري، كما اعترفوا بقيامهم بتهريب كمية أربعة كيلوغرامات وأربعمائة غرام من الذهب خارج القطر”.

وزارة الداخلية – الوطن أون لاين

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!