الكشف عن مقر ضخم في دمشق لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة

الكشف عن مقر ضخم في دمشق لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة

كشفت الجهات المعنية في دمشق مقراً ضخماً لشركة تمتهن الصرافة غير المرخصة وإرسال واستقبال الحوالات الخارجية خارج الإطار القانوني، وترتبط مباشرةً بأحد مكاتب الصرافة المرخصة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ واجبات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القانونية في مصرف سورية المركزي واستكمالاً للإجراءات المتخذة من قبلها مؤخراً، بالتعاون والتنسيق مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي.

وتم ضبط منظومات اتصال إلكترونية ضخمة ومخدمات ووثائق وأختام رسمية تثبت تورط الشركة المذكورة، إضافة إلى العديد من القاصات الحديدية ومكاتب الاستقبال ومبالغ نقدية تزيد عن نصف مليار ليرة سورية.

وتتابع الهيئة تحقيقاتها بهذا الخصوص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين وكل من يثبت تورطه لاحقاً.

فادي بك الشريف- الوطن أون لاين

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!